Due Diligence & Compliance

We are recruiting a Due Diligence officer (KYC) fluent in English and Portuguese for one of our clients in Lisbon.

What would your day to day be like:

• Perform timely and accurate reviews on ongoing due diligence cases, including enhanced due diligence for high risk customers
• Handle PEP Screening reviews, and escalate potential true hits for further review

Who we are looking for:

• Must possess a valid work permit or hold European Union/Schengen citizenship
• General knowledge of the Financial Service Industry (e-commerce, BNPL, Retail Banking products and services etc.);
• Relevant experience from working within FinTech, Banking, or Financial institutions;
• Relevant experience with operational work within AML regulatory work, ie. ongoing due diligence, enhanced due diligence and PEP screening

What we offer:

• Direct contract with the client
• Training
• Career opportunities

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Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em > Política de Privacidade Candidatos

Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso. Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em > Compromisso Social" GI Group cumpre, deste modo, o normativo legal constante da Lei 4/2019, de 10 de Janeiro.